Vissza

Luxuskörülmények között éltek az áfacsalók

Luxuskörülmények között éltek az áfacsalók

Luxuskörülmények között éltek az áfacsalók
2014. december 19.

Több hónapos előkészítő munkát követően a múlt héten egy nap alatt két húskereskedelemmel foglalkozó bűnözői csoportot buktattak le a NAV pénzügyi nyomozói. A két elkövetői kör ötmilliárd forint áfát csalt el. Harminchárom embert hallgattak ki gyanúsítottként.

A fővárosi elkövetői kör cégei az unió tagállamaiból áfa megfizetése nélkül szereztek be sertés és marhahúst, illetve baromfit. Hogy az így beszerzett termékek értékesítésével minél nagyobb haszonra tegyenek szert, eltitkolták azok uniós eredetét, és egy általuk felépített cégláncolaton átfuttatva, fiktív számlák segítségével belföldről származó, igen kedvező áru termékként szerepeltették könyvelésükben és adóbevallásukban. A láncolatban résztvevő társaságok az adófizetési kötelezettségük csökkentése érdekében felhasználták az áru eredetére vonatkozó fiktív számlákat, így károsítva az állami költségvetést.

A tatabányai bűnszervezet módszere szerint az irányító férfi kft-je stróman cégeken keresztül húskészítményeket vásárolt külföldről, majd az árut hazai társaságoknak továbbértékesítette. A stróman cégek az így származó bevételeiket fiktív számlákkal csökkentették. A cégeket irányító elkövetők a stróman cégeket kizárólag arra használták fel, hogy a bűnszervezet vezetőjének cégei jogosulttá váljanak a stróman cégek belföldi termékértékesítései után fizetendő Áfa levonására.

A két ügyben százharminc helyszínen, országszerte csaknem háromszáz pénzügyi nyomozó, pénzügyőr és informatikus szakember vett részt. Harminchárom személyt előállítottak, és gyanúsítottként hallgattak ki, valamint több mint hatvan tanúkihallgatásra is sor került.

A NÉBIH munkatársai is több helyszínen intézkedtek. Összesen 18 tonna hústermék forgalmi korlátozását rendelték el, mivel eredetük, nyomonkövetésük nem volt biztosított, továbbá a termékek egy része lejárt, jelöletlen volt.

Készpénzben és bankszámlákon több mint hatszázharminc millió forint vagyont zároltak. Ezen túl az egyik ügyben huszonnégy gépjárművet, aranytárgyakat, drágaköveket foglaltak le, a tatabányai bűnszervezet vezetőjének pedig a luxusingatlanát, autóit is zárolták.

Ahogy azt a pénzügyi nyomozók a házkutatások alkalmával is tapasztalták, az elkövetők többsége luxuskörülmények között élt, nagyértékű autókkal járt. Bevallott jövedelmük messze elmaradt valós életszínvonaluktól, így, a büntetőeljárás mellett vagyonosodási vizsgálatot is indít a NAV velük kapcsolatban.

Az egyik szökésben lévő elkövetőt még a következő nap elfogták, és őrizetbe vették. A tatabányai bűnszervezet hat tagját a bíróság előzetes letartóztatásba, valamint további egy gyanúsítottat házi őrizetbe helyezett.

A felderítéskor készült videofelvétel megtekinthető az alábbi linken:

https://www.youtube.com/watch?v=3lesPhNs3SAfeature=youtu.be

Forrás: NAV



Friss hírek

Több mint 2,2 tonna növényvédő szert foglalt le a Nébih
2019. október 17, csütörtök

Több mint 2,2 tonna növényvédő szert foglalt le a Nébih

Maradék nélkül a fenntarthatóbb élelmiszerfogyasztásért
2019. október 16, szerda

Maradék nélkül a fenntarthatóbb élelmiszerfogyasztásért

A hobbi virágvetőmagokat vizsgált a Nébih
2019. október 14, hétfő

A hobbi virágvetőmagokat vizsgált a Nébih

A hétvégén indulnak a Közétkeztetési Szakácsverseny elődöntői
2019. október 9, szerda

A hétvégén indulnak a Közétkeztetési Szakácsverseny elődöntői

Önkéntes kivonást kezdeményezett a HARIBO
2019. október 9, szerda

Önkéntes kivonást kezdeményezett a HARIBO

Ismét szállítható Szerbiába a friss sertéshús Magyarországról
2019. október 5, szombat

Ismét szállítható Szerbiába a friss sertéshús Magyarországról

Plakátok tájékoztatják a látogatókat a budai erdőkben
2019. október 4, péntek

Plakátok tájékoztatják a látogatókat a budai erdőkben

Széleskörű német kolbászvisszahívás
2019. október 3, csütörtök

Széleskörű német kolbászvisszahívás

Magyar ebfajták tervezett rendezvényei
2019. október 1, kedd

Magyar ebfajták tervezett rendezvényei

Élelmiszerbiztonsági helyzetkép az Európai Unióban: elkészült a 2018-as RASFF jelentés
2019. szeptember 30, hétfő

Élelmiszerbiztonsági helyzetkép az Európai Unióban: elkészült a 2018-as RASFF jelentés

ASP-t igazolt a Nébih Pest megyében talált vaddisznó hullákban
2019. szeptember 29, vasárnap

ASP-t igazolt a Nébih Pest megyében talált vaddisznó hullákban

Első ízben ítélték oda a Kiváló Minőségű Élelmiszer védjegyet
2019. szeptember 27, péntek

Első ízben ítélték oda a Kiváló Minőségű Élelmiszer védjegyet

Hatékonyabb információcserére törekszik a Nébih és a Központi Statisztikai Hivatal
2019. szeptember 26, csütörtök

Hatékonyabb információcserére törekszik a Nébih és a Központi Statisztikai Hivatal

Szorosabb együttműködés kezdődik a Nébih és a Magyar Szója és Fehérjenövény Egyesület között
2019. szeptember 20, péntek

Szorosabb együttműködés kezdődik a Nébih és a Magyar Szója és Fehérjenövény Egyesület között

Formaldehid kioldódás kínai kávésbögréből
2019. szeptember 18, szerda

Formaldehid kioldódás kínai kávésbögréből

Meddig hat? - Új ismeretterjesztő program és honlap indult az antibiotikum-rezisztencia elleni küzdelem jegyében
2019. szeptember 13, péntek

Meddig hat? - Új ismeretterjesztő program és honlap indult az antibiotikum-rezisztencia elleni küzdelem jegyében