Vissza

Luxuskörülmények között éltek az áfacsalók

Luxuskörülmények között éltek az áfacsalók

Luxuskörülmények között éltek az áfacsalók
2014. december 19.

Több hónapos előkészítő munkát követően a múlt héten egy nap alatt két húskereskedelemmel foglalkozó bűnözői csoportot buktattak le a NAV pénzügyi nyomozói. A két elkövetői kör ötmilliárd forint áfát csalt el. Harminchárom embert hallgattak ki gyanúsítottként.

A fővárosi elkövetői kör cégei az unió tagállamaiból áfa megfizetése nélkül szereztek be sertés és marhahúst, illetve baromfit. Hogy az így beszerzett termékek értékesítésével minél nagyobb haszonra tegyenek szert, eltitkolták azok uniós eredetét, és egy általuk felépített cégláncolaton átfuttatva, fiktív számlák segítségével belföldről származó, igen kedvező áru termékként szerepeltették könyvelésükben és adóbevallásukban. A láncolatban résztvevő társaságok az adófizetési kötelezettségük csökkentése érdekében felhasználták az áru eredetére vonatkozó fiktív számlákat, így károsítva az állami költségvetést.

A tatabányai bűnszervezet módszere szerint az irányító férfi kft-je stróman cégeken keresztül húskészítményeket vásárolt külföldről, majd az árut hazai társaságoknak továbbértékesítette. A stróman cégek az így származó bevételeiket fiktív számlákkal csökkentették. A cégeket irányító elkövetők a stróman cégeket kizárólag arra használták fel, hogy a bűnszervezet vezetőjének cégei jogosulttá váljanak a stróman cégek belföldi termékértékesítései után fizetendő Áfa levonására.

A két ügyben százharminc helyszínen, országszerte csaknem háromszáz pénzügyi nyomozó, pénzügyőr és informatikus szakember vett részt. Harminchárom személyt előállítottak, és gyanúsítottként hallgattak ki, valamint több mint hatvan tanúkihallgatásra is sor került.

A NÉBIH munkatársai is több helyszínen intézkedtek. Összesen 18 tonna hústermék forgalmi korlátozását rendelték el, mivel eredetük, nyomonkövetésük nem volt biztosított, továbbá a termékek egy része lejárt, jelöletlen volt.

Készpénzben és bankszámlákon több mint hatszázharminc millió forint vagyont zároltak. Ezen túl az egyik ügyben huszonnégy gépjárművet, aranytárgyakat, drágaköveket foglaltak le, a tatabányai bűnszervezet vezetőjének pedig a luxusingatlanát, autóit is zárolták.

Ahogy azt a pénzügyi nyomozók a házkutatások alkalmával is tapasztalták, az elkövetők többsége luxuskörülmények között élt, nagyértékű autókkal járt. Bevallott jövedelmük messze elmaradt valós életszínvonaluktól, így, a büntetőeljárás mellett vagyonosodási vizsgálatot is indít a NAV velük kapcsolatban.

Az egyik szökésben lévő elkövetőt még a következő nap elfogták, és őrizetbe vették. A tatabányai bűnszervezet hat tagját a bíróság előzetes letartóztatásba, valamint további egy gyanúsítottat házi őrizetbe helyezett.

A felderítéskor készült videofelvétel megtekinthető az alábbi linken:

https://www.youtube.com/watch?v=3lesPhNs3SAfeature=youtu.be

Forrás: NAV

Átlagos (0 Szavazatok)

Friss hírek

Már csak egy hét van hátra az élelmiszerlánc-felügyeleti díj befizetésére
2017. július 25, kedd

Már csak egy hét van hátra az élelmiszerlánc-felügyeleti díj befizetésére

Afrikai sertéspestis: közel a betegség, közös érdek a megelőzés
2017. július 25, kedd

Afrikai sertéspestis: közel a betegség, közös érdek a megelőzés

Európai szakértők vizsgálják a szarvasmarhák szivacsos agyvelősorvadásának lehetséges okait
2017. július 24, hétfő

Európai szakértők vizsgálják a szarvasmarhák szivacsos agyvelősorvadásának lehetséges okait

Magas jódtartalmú szárított tengeri alga érkezett Magyarországra
2017. július 20, csütörtök

Magas jódtartalmú szárított tengeri alga érkezett Magyarországra

Már a burgonyabogár sem a régi?
2017. július 20, csütörtök

Már a burgonyabogár sem a régi?

Hatnapos ellenőrzés-sorozatot tartott a fővárosi „Bulinegyedben” a NAV és a NÉBIH
2017. július 19, szerda

Hatnapos ellenőrzés-sorozatot tartott a fővárosi „Bulinegyedben” a NAV és a NÉBIH

A kaukázusi kefirek is rangsorba álltak a Szupermentán
2017. július 14, péntek

A kaukázusi kefirek is rangsorba álltak a Szupermentán

Szarvasmarhák szivacsos agyvelősorvadása: az EFSA szakértői az elszigetelten megjelenő BSE-megbetegedések okát vizsgálják
2017. július 13, csütörtök

Szarvasmarhák szivacsos agyvelősorvadása: az EFSA szakértői az elszigetelten megjelenő BSE-megbetegedések okát vizsgálják

Új típusú lóútleveleket vezetett be július 1-jétől a NÉBIH
2017. július 12, szerda

Új típusú lóútleveleket vezetett be július 1-jétől a NÉBIH

Nehéz, de fontos védekezni az amerikai lepkekabóca ellen
2017. július 12, szerda

Nehéz, de fontos védekezni az amerikai lepkekabóca ellen

Disney „Minnie Mouse” mintás, három darabos kínai porcelán reggeliző készletet kellett kivonni a forgalomból
2017. július 12, szerda

Disney „Minnie Mouse” mintás, három darabos kínai porcelán reggeliző készletet kellett kivonni a forgalomból

Csaknem 4 tonna zöldség és gyümölcs értékesítését tiltotta meg a NÉBIH az őstermelők kiemelt ellenőrzésekor
2017. július 11, kedd

Csaknem 4 tonna zöldség és gyümölcs értékesítését tiltotta meg a NÉBIH az őstermelők kiemelt ellenőrzésekor

Tovább terjed az afrikai sertéspestis Európában
2017. július 11, kedd

Tovább terjed az afrikai sertéspestis Európában

Győri győzelemmel zárult a Közétkeztetési Szakácsverseny első elődöntője
2017. július 10, hétfő

Győri győzelemmel zárult a Közétkeztetési Szakácsverseny első elődöntője

Az első órában tízezerszeresére nőhet az erdőtűz kiterjedése
2017. július 8, szombat

Az első órában tízezerszeresére nőhet az erdőtűz kiterjedése

Magas akrilamid szintet mértek belga bio babakekszben
2017. július 7, péntek

Magas akrilamid szintet mértek belga bio babakekszben