Vissza

Luxuskörülmények között éltek az áfacsalók

Luxuskörülmények között éltek az áfacsalók

Luxuskörülmények között éltek az áfacsalók
2014. december 19.

Több hónapos előkészítő munkát követően a múlt héten egy nap alatt két húskereskedelemmel foglalkozó bűnözői csoportot buktattak le a NAV pénzügyi nyomozói. A két elkövetői kör ötmilliárd forint áfát csalt el. Harminchárom embert hallgattak ki gyanúsítottként.

A fővárosi elkövetői kör cégei az unió tagállamaiból áfa megfizetése nélkül szereztek be sertés és marhahúst, illetve baromfit. Hogy az így beszerzett termékek értékesítésével minél nagyobb haszonra tegyenek szert, eltitkolták azok uniós eredetét, és egy általuk felépített cégláncolaton átfuttatva, fiktív számlák segítségével belföldről származó, igen kedvező áru termékként szerepeltették könyvelésükben és adóbevallásukban. A láncolatban résztvevő társaságok az adófizetési kötelezettségük csökkentése érdekében felhasználták az áru eredetére vonatkozó fiktív számlákat, így károsítva az állami költségvetést.

A tatabányai bűnszervezet módszere szerint az irányító férfi kft-je stróman cégeken keresztül húskészítményeket vásárolt külföldről, majd az árut hazai társaságoknak továbbértékesítette. A stróman cégek az így származó bevételeiket fiktív számlákkal csökkentették. A cégeket irányító elkövetők a stróman cégeket kizárólag arra használták fel, hogy a bűnszervezet vezetőjének cégei jogosulttá váljanak a stróman cégek belföldi termékértékesítései után fizetendő Áfa levonására.

A két ügyben százharminc helyszínen, országszerte csaknem háromszáz pénzügyi nyomozó, pénzügyőr és informatikus szakember vett részt. Harminchárom személyt előállítottak, és gyanúsítottként hallgattak ki, valamint több mint hatvan tanúkihallgatásra is sor került.

A NÉBIH munkatársai is több helyszínen intézkedtek. Összesen 18 tonna hústermék forgalmi korlátozását rendelték el, mivel eredetük, nyomonkövetésük nem volt biztosított, továbbá a termékek egy része lejárt, jelöletlen volt.

Készpénzben és bankszámlákon több mint hatszázharminc millió forint vagyont zároltak. Ezen túl az egyik ügyben huszonnégy gépjárművet, aranytárgyakat, drágaköveket foglaltak le, a tatabányai bűnszervezet vezetőjének pedig a luxusingatlanát, autóit is zárolták.

Ahogy azt a pénzügyi nyomozók a házkutatások alkalmával is tapasztalták, az elkövetők többsége luxuskörülmények között élt, nagyértékű autókkal járt. Bevallott jövedelmük messze elmaradt valós életszínvonaluktól, így, a büntetőeljárás mellett vagyonosodási vizsgálatot is indít a NAV velük kapcsolatban.

Az egyik szökésben lévő elkövetőt még a következő nap elfogták, és őrizetbe vették. A tatabányai bűnszervezet hat tagját a bíróság előzetes letartóztatásba, valamint további egy gyanúsítottat házi őrizetbe helyezett.

A felderítéskor készült videofelvétel megtekinthető az alábbi linken:

https://www.youtube.com/watch?v=3lesPhNs3SAfeature=youtu.be

Forrás: NAV

Átlagos (0 Szavazatok)

Friss hírek

Ökogazdálkodásba csak ökovetőmagot
2017. március 23, csütörtök

Ökogazdálkodásba csak ökovetőmagot

Az Európai Bizottság hivatalos tájékoztatása
2017. március 21, kedd

Az Európai Bizottság hivatalos tájékoztatása

Veszettség vírusát mutatta ki kecskékben a NÉBIH laboratóriuma
2017. március 20, hétfő

Veszettség vírusát mutatta ki kecskékben a NÉBIH laboratóriuma

ECHA szakvélemény: nincs rákkeltő hatása a glifozátnak
2017. március 19, vasárnap

ECHA szakvélemény: nincs rákkeltő hatása a glifozátnak

Április 10-ig lehet nevezni a 2017-es Országkóstolóra
2017. március 17, péntek

Április 10-ig lehet nevezni a 2017-es Országkóstolóra

Több mint 60 kg ismeretlen eredetű nyúlhúst foglalt le a NÉBIH
2017. március 17, péntek

Több mint 60 kg ismeretlen eredetű nyúlhúst foglalt le a NÉBIH

Megsemmisíttetés helyett takarmányként árulta a kivéreztetett nyulakat egy fővárosi cég
2017. március 17, péntek

Megsemmisíttetés helyett takarmányként árulta a kivéreztetett nyulakat egy fővárosi cég

Éled a természet, élednek az erdőtüzek!
2017. március 16, csütörtök

Éled a természet, élednek az erdőtüzek!

Együttműködési megállapodást kötött a NÉBIH a jövedéki szolgáltatók szövetségével
2017. március 14, kedd

Együttműködési megállapodást kötött a NÉBIH a jövedéki szolgáltatók szövetségével

Öt éve a közjó szolgálatában
2017. március 13, hétfő

Öt éve a közjó szolgálatában

Magyar ebfajták tervezett rendezvényei
2017. március 10, péntek

Magyar ebfajták tervezett rendezvényei

Jogszabálysértő halászt fogott Tiszalöknél a NÉBIH Állami Halőri Szolgálata
2017. március 10, péntek

Jogszabálysértő halászt fogott Tiszalöknél a NÉBIH Állami Halőri Szolgálata

Eredetigazolás nélküli tűzifát zárolt a NÉBIH
2017. március 8, szerda

Eredetigazolás nélküli tűzifát zárolt a NÉBIH

Vajon kicsírázik? Boltokban a virág vetőmagok
2017. március 7, kedd

Vajon kicsírázik? Boltokban a virág vetőmagok

Figyelmeztetés interneten forgalmazott tejsavó fehérje termékkel kapcsolatban
2017. március 6, hétfő

Figyelmeztetés interneten forgalmazott tejsavó fehérje termékkel kapcsolatban

A NÉBIH is az új EFSA-pályázat nyertesei között
2017. március 6, hétfő

A NÉBIH is az új EFSA-pályázat nyertesei között