Vissza

Luxuskörülmények között éltek az áfacsalók

Luxuskörülmények között éltek az áfacsalók

Luxuskörülmények között éltek az áfacsalók
2014. december 19.

Több hónapos előkészítő munkát követően a múlt héten egy nap alatt két húskereskedelemmel foglalkozó bűnözői csoportot buktattak le a NAV pénzügyi nyomozói. A két elkövetői kör ötmilliárd forint áfát csalt el. Harminchárom embert hallgattak ki gyanúsítottként.

A fővárosi elkövetői kör cégei az unió tagállamaiból áfa megfizetése nélkül szereztek be sertés és marhahúst, illetve baromfit. Hogy az így beszerzett termékek értékesítésével minél nagyobb haszonra tegyenek szert, eltitkolták azok uniós eredetét, és egy általuk felépített cégláncolaton átfuttatva, fiktív számlák segítségével belföldről származó, igen kedvező áru termékként szerepeltették könyvelésükben és adóbevallásukban. A láncolatban résztvevő társaságok az adófizetési kötelezettségük csökkentése érdekében felhasználták az áru eredetére vonatkozó fiktív számlákat, így károsítva az állami költségvetést.

A tatabányai bűnszervezet módszere szerint az irányító férfi kft-je stróman cégeken keresztül húskészítményeket vásárolt külföldről, majd az árut hazai társaságoknak továbbértékesítette. A stróman cégek az így származó bevételeiket fiktív számlákkal csökkentették. A cégeket irányító elkövetők a stróman cégeket kizárólag arra használták fel, hogy a bűnszervezet vezetőjének cégei jogosulttá váljanak a stróman cégek belföldi termékértékesítései után fizetendő Áfa levonására.

A két ügyben százharminc helyszínen, országszerte csaknem háromszáz pénzügyi nyomozó, pénzügyőr és informatikus szakember vett részt. Harminchárom személyt előállítottak, és gyanúsítottként hallgattak ki, valamint több mint hatvan tanúkihallgatásra is sor került.

A NÉBIH munkatársai is több helyszínen intézkedtek. Összesen 18 tonna hústermék forgalmi korlátozását rendelték el, mivel eredetük, nyomonkövetésük nem volt biztosított, továbbá a termékek egy része lejárt, jelöletlen volt.

Készpénzben és bankszámlákon több mint hatszázharminc millió forint vagyont zároltak. Ezen túl az egyik ügyben huszonnégy gépjárművet, aranytárgyakat, drágaköveket foglaltak le, a tatabányai bűnszervezet vezetőjének pedig a luxusingatlanát, autóit is zárolták.

Ahogy azt a pénzügyi nyomozók a házkutatások alkalmával is tapasztalták, az elkövetők többsége luxuskörülmények között élt, nagyértékű autókkal járt. Bevallott jövedelmük messze elmaradt valós életszínvonaluktól, így, a büntetőeljárás mellett vagyonosodási vizsgálatot is indít a NAV velük kapcsolatban.

Az egyik szökésben lévő elkövetőt még a következő nap elfogták, és őrizetbe vették. A tatabányai bűnszervezet hat tagját a bíróság előzetes letartóztatásba, valamint további egy gyanúsítottat házi őrizetbe helyezett.

A felderítéskor készült videofelvétel megtekinthető az alábbi linken:

https://www.youtube.com/watch?v=3lesPhNs3SAfeature=youtu.be

Forrás: NAV

Átlagos (0 Szavazatok)

Friss hírek

Légi növényvédelemhez hatósági engedéllyel rendelkező szervezetek
2017. május 26, péntek

Légi növényvédelemhez hatósági engedéllyel rendelkező szervezetek

Csaknem 9 tonna fagyasztott hústerméket foglalt le a NÉBIH
2017. május 25, csütörtök

Csaknem 9 tonna fagyasztott hústerméket foglalt le a NÉBIH

Magyar ebfajták tervezett rendezvényei
2017. május 24, szerda

Magyar ebfajták tervezett rendezvényei

Egy hét maradt a felügyeleti díj bevallására
2017. május 24, szerda

Egy hét maradt a felügyeleti díj bevallására

Nem jelölt földimogyorót tartalmazó édes keksz került forgalomba Magyarországon
2017. május 23, kedd

Nem jelölt földimogyorót tartalmazó édes keksz került forgalomba Magyarországon

Génmódosítás miatt forgalomba hozatali tilalmat rendelt el a narancssárga virágú petúniákra a NÉBIH
2017. május 19, péntek

Génmódosítás miatt forgalomba hozatali tilalmat rendelt el a narancssárga virágú petúniákra a NÉBIH

Európa legnevesebb kutatóintézeteivel működik együtt a NÉBIH
2017. május 16, kedd

Európa legnevesebb kutatóintézeteivel működik együtt a NÉBIH

A szívféreg a kutyákra halálos veszélyt jelent, de a gazdik is megfertőződhetnek
2017. május 15, hétfő

A szívféreg a kutyákra halálos veszélyt jelent, de a gazdik is megfertőződhetnek

Zöldítéskor ügyeljünk a beporzó rovarokra!
2017. május 15, hétfő

Zöldítéskor ügyeljünk a beporzó rovarokra!

Nem jelölt tej összetevőt tartalmazó vaníliakrémmel töltött keksz került forgalomba Magyarországon
2017. május 12, péntek

Nem jelölt tej összetevőt tartalmazó vaníliakrémmel töltött keksz került forgalomba Magyarországon

Több mint 10 000 mázsa tűzifát zároltak a NÉBIH ellenőrei
2017. május 11, csütörtök

Több mint 10 000 mázsa tűzifát zároltak a NÉBIH ellenőrei

Az EFSA szakértőket keres tudományos testületi tagságának megújításához
2017. május 10, szerda

Az EFSA szakértőket keres tudományos testületi tagságának megújításához

Tájékoztatás szakrendszerek leállásáról
2017. május 9, kedd

Tájékoztatás szakrendszerek leállásáról

Kínából származó bambusz csészét vontak ki a forgalomból magas formaldehid kioldódás miatt
2017. május 9, kedd

Kínából származó bambusz csészét vontak ki a forgalomból magas formaldehid kioldódás miatt

„Élelmiszerhulladékok Megelőzéséért Díjra” pályázhatnak az OMÉK kiállítói
2017. május 8, hétfő

„Élelmiszerhulladékok Megelőzéséért Díjra” pályázhatnak az OMÉK kiállítói

Holnaptól indul az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallás
2017. május 2, kedd

Holnaptól indul az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallás