Vissza

Luxuskörülmények között éltek az áfacsalók

Luxuskörülmények között éltek az áfacsalók

Luxuskörülmények között éltek az áfacsalók
2014. december 19.

Több hónapos előkészítő munkát követően a múlt héten egy nap alatt két húskereskedelemmel foglalkozó bűnözői csoportot buktattak le a NAV pénzügyi nyomozói. A két elkövetői kör ötmilliárd forint áfát csalt el. Harminchárom embert hallgattak ki gyanúsítottként.

A fővárosi elkövetői kör cégei az unió tagállamaiból áfa megfizetése nélkül szereztek be sertés és marhahúst, illetve baromfit. Hogy az így beszerzett termékek értékesítésével minél nagyobb haszonra tegyenek szert, eltitkolták azok uniós eredetét, és egy általuk felépített cégláncolaton átfuttatva, fiktív számlák segítségével belföldről származó, igen kedvező áru termékként szerepeltették könyvelésükben és adóbevallásukban. A láncolatban résztvevő társaságok az adófizetési kötelezettségük csökkentése érdekében felhasználták az áru eredetére vonatkozó fiktív számlákat, így károsítva az állami költségvetést.

A tatabányai bűnszervezet módszere szerint az irányító férfi kft-je stróman cégeken keresztül húskészítményeket vásárolt külföldről, majd az árut hazai társaságoknak továbbértékesítette. A stróman cégek az így származó bevételeiket fiktív számlákkal csökkentették. A cégeket irányító elkövetők a stróman cégeket kizárólag arra használták fel, hogy a bűnszervezet vezetőjének cégei jogosulttá váljanak a stróman cégek belföldi termékértékesítései után fizetendő Áfa levonására.

A két ügyben százharminc helyszínen, országszerte csaknem háromszáz pénzügyi nyomozó, pénzügyőr és informatikus szakember vett részt. Harminchárom személyt előállítottak, és gyanúsítottként hallgattak ki, valamint több mint hatvan tanúkihallgatásra is sor került.

A NÉBIH munkatársai is több helyszínen intézkedtek. Összesen 18 tonna hústermék forgalmi korlátozását rendelték el, mivel eredetük, nyomonkövetésük nem volt biztosított, továbbá a termékek egy része lejárt, jelöletlen volt.

Készpénzben és bankszámlákon több mint hatszázharminc millió forint vagyont zároltak. Ezen túl az egyik ügyben huszonnégy gépjárművet, aranytárgyakat, drágaköveket foglaltak le, a tatabányai bűnszervezet vezetőjének pedig a luxusingatlanát, autóit is zárolták.

Ahogy azt a pénzügyi nyomozók a házkutatások alkalmával is tapasztalták, az elkövetők többsége luxuskörülmények között élt, nagyértékű autókkal járt. Bevallott jövedelmük messze elmaradt valós életszínvonaluktól, így, a büntetőeljárás mellett vagyonosodási vizsgálatot is indít a NAV velük kapcsolatban.

Az egyik szökésben lévő elkövetőt még a következő nap elfogták, és őrizetbe vették. A tatabányai bűnszervezet hat tagját a bíróság előzetes letartóztatásba, valamint további egy gyanúsítottat házi őrizetbe helyezett.

A felderítéskor készült videofelvétel megtekinthető az alábbi linken:

https://www.youtube.com/watch?v=3lesPhNs3SAfeature=youtu.be

Forrás: NAV


Átlagos (0 Szavazatok)

Friss hírek

EU riasztás: nem jelölt allergént mutattak ki egy indiai fűszerkeverékben
2018. február 16, péntek

EU riasztás: nem jelölt allergént mutattak ki egy indiai fűszerkeverékben

Magyarországra is érkezett a gluténmentesnek jelölt kukoricachipsből
2018. február 16, péntek

Magyarországra is érkezett a gluténmentesnek jelölt kukoricachipsből

Magas kobaltkioldódást mértek kínai eredetű porcelánbögrékből
2018. február 15, csütörtök

Magas kobaltkioldódást mértek kínai eredetű porcelánbögrékből

Folyamatosan ellenőrzi az internetes tűzifahirdetéseket a Nébih
2018. február 14, szerda

Folyamatosan ellenőrzi az internetes tűzifahirdetéseket a Nébih

Budapesti csapat győzelmével zárult a Közétkeztetési Szakácsverseny
2018. február 10, szombat

Budapesti csapat győzelmével zárult a Közétkeztetési Szakácsverseny

Magyarországról származó „robbanásveszélyes” gyermekpezsgő
2018. február 9, péntek

Magyarországról származó „robbanásveszélyes” gyermekpezsgő

EU jelentés - megállt a Salmonella-esetek számának csökkenése az Európai Unióban
2018. február 7, szerda

EU jelentés - megállt a Salmonella-esetek számának csökkenése az Európai Unióban

Magyar ebfajták tervezett rendezvényei
2018. február 2, péntek

Magyar ebfajták tervezett rendezvényei

Súlyos műszaki és higiéniai hiányosságok miatt függesztette fel a Nébih egy fővárosi sütőüzem tevékenységét
2018. február 1, csütörtök

Súlyos műszaki és higiéniai hiányosságok miatt függesztette fel a Nébih egy fővárosi sütőüzem tevékenységét

Február 1-jén kezdődik a csuka fogásának fajlagos tilalmi ideje
2018. január 30, kedd

Február 1-jén kezdődik a csuka fogásának fajlagos tilalmi ideje

Mintegy 1 tonna húst vont ki a Nébih a forgalomból egy Baranya megyei élelmiszer előállító egységben
2018. január 30, kedd

Mintegy 1 tonna húst vont ki a Nébih a forgalomból egy Baranya megyei élelmiszer előállító egységben

Január 31. a felügyeleti díj második részletének befizetési határideje
2018. január 29, hétfő

Január 31. a felügyeleti díj második részletének befizetési határideje

Elismert tenyésztő szervezetek
2018. január 29, hétfő

Elismert tenyésztő szervezetek

Ismét Kínából származó növényvédőszer-maradékot tartalmazó, szárított goji bogyó kerülhetett a magyar boltok polcaira
2018. január 26, péntek

Ismét Kínából származó növényvédőszer-maradékot tartalmazó, szárított goji bogyó kerülhetett a magyar boltok polcaira

A közkedvelt húskészítmény is sorra került a NÉBIH terméktesztjén
2018. január 26, péntek

A közkedvelt húskészítmény is sorra került a NÉBIH terméktesztjén

Az élelmiszerbiztonsági célú adatelemzés témájában szervez konferenciát a Nébih
2018. január 25, csütörtök

Az élelmiszerbiztonsági célú adatelemzés témájában szervez konferenciát a Nébih